النيابة العامة السعودية: السجن لمدة 18 سنة وغرامات 500 ألف لثلاثة متهمين بهذا العمل

وجهت نيابة الجرائم الاقتصادية السعودية اتهاماً لمواطنين ووافد من دولة عربية بتهمة خطيرة وصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت 500 الف ريال.

وكانت النيابة قد بدأت تحرياتها وتحقيقاتها وبعد التحقيق في القضية وجهت النيابة تهمة غسيل الاموال للمتهمين بتهمة بغسل الاموال.

كما حكمت المحكمة بمصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وكشف التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

• شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية للنساء 1445 والرابط المباشــر
• شامل وضد الغير | طريقة الاستعلام عن وثيقة التأمين للمركبات في السعودية