عاحل إدانة وافدين بتهمة غسل الأموال ومصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال

أصدرت النيابة العامة حكما قضائيا بإدانة وافدين من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والحكم عليهما بمصادرة أكثر من (٣.٣) مليون ريال نقداً، والسجن لمدة (٦) سنوات وغرامات مالية بلغت 200 ألف ريال وابعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما

وشددت النيابة العامة على من يفعل مثل هذه الجرائم وحثت المواطنين على ضرورة الإبلاغ عمن يخالف ويرتكب مثل هذه الجرائم 

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتحريات المالية هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض

 وكذلك هي جهة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير

.

• لأصحاب الوظائف التعليمية | «تعليم الباحة» يعتمد حركة النقل الداخلي وهذه التفاصيل
• عاجـل | الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات مدى عبر "أبشر"